Проверка контрагента – это широко распространённый термин, который обозначает сбор и анализ информации о любом и/илииндивидуальном предпринимателе. Как правило, подобные задачи выполняет сотрудник службы безопасности компании. Целей у проверки контрагента может быть несколько:

1. Проверка контрагента с целью минимизации налоговых рисков;
2. Проверка контрагента с целью минимизации кредитно-финансовых рисков.